1. Показать все
    Новые покупки

    07.12.2016: Большой денежный курс [Ольга Юрковская|2016]

    06.12.2016: Бурхаев – Введение в Бардо Тхедол (2016)

    04.12.2016: Готовые франшизы для развития бизнеса более 2000 тб

    03.12.2016: Грамотное продвижение вконтакте

    02.12.2016: Залогин – Одностраничник под ключ 3.0 (2016 Полностью обновленная программа)

    01.12.2016: Евгений Волков - Собственный бизнес на Амазон. Дропшипинг (2016)

    28.11.2016: Анастасия Титкова- схема приобретения недвижимости без кредитов и без вложения своих денег (2016)

    28.11.2016: [Попов] Секреты практического Seo (автор Руслан Савченко)

    26.11.2016: Datacol v7.1

    20.11.2016: Валерий Мистик. 1 + 2 Фаза. Пробуждение Сиддхов (сверхспособностей)

    15.11.2016: Онлайн-бизнес чужими руками [Александр Залогин | 2014]

    15.11.2016: Крупнейший в мире онлайн-ресурс деловой литературы

    12.11.2016: «Как зарабатывать на торгах по банкротству по методу Шерлока Холмса, покупая автомобили, квартиры...

    09.11.2016: Дистанционный курс «Школа Финансового Консультанта» (Савенок В. - 2014)

    06.11.2016: Уроки Python. Основы программирования ч.1

    01.11.2016: Geekbrains - Профессия Веб-разработчик (2015)

    28.10.2016: Инстаграм Академия by GeniusMarketing (2016)

    24.10.2016: [Дмитрий Сухов] Инвестиции в ценные бумаги и биржевая торговля (VIP-2015)

    24.10.2016: " RostixSoFt Скрипт Букса"-[ RostixSoFt | 2015 | R&Q 5 Engine]

    20.10.2016: [SalesHub] Мастер-группа: Запуск бизнеса на Amazon за 90 дней (2016)

    14.10.2016: Готовый бизнес по продаже Светодиодных бегущих строк

    04.10.2016: Обучение расстановкам. [Ю. Кремнёва|2014]

    03.10.2016: А. Золотарев – "КОУЧИНГ-СЕССИЯ ПО РАБОТЕ С ТРАФИКОМ" 5-поток (2016)

    01.10.2016: Финансовая независимость. От 27 000 р в день

    25.09.2016: Пассивный заработок 27 000 р в месяц

    24.09.2016: Куда можно инвестировать небольшие суммы

    23.09.2016: Бизнес Жаба

  2. Показать все
    Нужен организатор

    04.12.2016: Готовые франшизы для развития бизнеса более 2000 тб

    03.12.2016: Грамотное продвижение вконтакте

    28.11.2016: [Попов] Секреты практического Seo (автор Руслан Савченко)

    26.11.2016: Datacol v7.1

    20.11.2016: Валерий Мистик. 1 + 2 Фаза. Пробуждение Сиддхов (сверхспособностей)

    15.11.2016: Крупнейший в мире онлайн-ресурс деловой литературы

    06.11.2016: Уроки Python. Основы программирования ч.1

    24.10.2016: [Дмитрий Сухов] Инвестиции в ценные бумаги и биржевая торговля (VIP-2015)

    24.10.2016: " RostixSoFt Скрипт Букса"-[ RostixSoFt | 2015 | R&Q 5 Engine]

    01.10.2016: Финансовая независимость. От 27 000 р в день

    25.09.2016: Пассивный заработок 27 000 р в месяц

    24.09.2016: Куда можно инвестировать небольшие суммы

    23.09.2016: Бизнес Жаба

    20.09.2016: Массаж члена и Оральные ласки (Архипова Яна)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Синдром хронической усталости» (2016)

    13.09.2016: Живой аккаунт Вконтакте [Zennoposter|Zennobox]

    10.09.2016: Сергей Домогацкий - Дача своими руками. Чертежи. 3D модели. Видео

    09.09.2016: Вектор кино – Тренинг Актерское мастерство (2016)

    08.09.2016: Авторская программа Елизаветы Бабановой Лучший год вашей жизни – (2016)

    08.09.2016: Практический видеокурс Archicad-18 (ЧАСТЬ 1-2-3 ПРОФИ-18)

    03.09.2016: 2000$ в месяц на AdSense

    19.08.2016: "Визуализация от А до Я или знакомьтесь, его величество V-ray"-[Иванивский Никита] 2013

    16.06.2016: Практический коучинг Имсайдера-Свое дело (2016)

    16.06.2016: Дистанционный онлайн-курс MINI-MBA Professional (2016)

    15.06.2016: БОЛЕЕ 100 000 АКТИВНЫХ EMAIL.

    12.06.2016: Пособие по заработку на инвестициях в золото от 1500$ в неделю! (Анастасия Таранова | 2014)

    12.06.2016: Скрипт казино №1

  3. Показать все
    Сбор взносов

    07.12.2016: Большой денежный курс [Ольга Юрковская|2016]

    06.12.2016: Бурхаев – Введение в Бардо Тхедол (2016)

    02.12.2016: Залогин – Одностраничник под ключ 3.0 (2016 Полностью обновленная программа)

    12.11.2016: «Как зарабатывать на торгах по банкротству по методу Шерлока Холмса, покупая автомобили, квартиры...

    01.11.2016: Geekbrains - Профессия Веб-разработчик (2015)

    28.10.2016: Инстаграм Академия by GeniusMarketing (2016)

    03.10.2016: А. Золотарев – "КОУЧИНГ-СЕССИЯ ПО РАБОТЕ С ТРАФИКОМ" 5-поток (2016)

    22.09.2016: Продвинутый. Просто о сложном [Школа Марины Русаковой | 2015]

    19.09.2016: Бурхаев – Трансперсональная психология для каждого (2016)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Антиобжора» (2016)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Избавляемся от любовной зависимости» (2016)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Зависть» (2016)

    08.09.2016: Змеев – Онлайн-тренинг "Энергия денег и страх" (2016)

    08.09.2016: Осознанные сновидения - AST production (Василенко В. 2016)

    05.09.2016: Загородников - Самоокупаемая Воронка Продаж от А до Я (Интенсив-Практикум 2016)

    23.08.2016: Профессиональная Форекс торговля(пакет VIP)

    16.06.2016: [EMPO] Продвижение в социальных сетях (SMM) 2016

    13.06.2016: Курс "Как приручить мужчину?"

    13.06.2016: Видеокурс «Эксперт рынка. Анализ и планирование по методу Александра Шевелева

    13.06.2016: Дорохин – Онлайн тренинг "Река трафика для товарного бизнеса - 2016"

    13.06.2016: И. Кхан – Интерактивная игра "Ликвидация страха больших денег" (2016)

    13.06.2016: Электронный журнал «Госзаказ в вопросах и ответах» (2016)

    13.06.2016: Быстрое моделирование дома из бруса в 3Ds max с нуля [И. Никитин | 2015]

    13.06.2016: Д. Богданов – Градиент гениальности (2016)

    10.06.2016: Еленин – SMM-продажи на автопилоте: автоматизация личных продаж в соцсетях (2016)

    10.06.2016: Рэйки - Полное руководство от Мастера Рэйки Ирины Козловой

    24.05.2016: "Любимые сладости. Еда без вреда" [Елена Левицкая| 2014]

Курс, семинар, тренинг Кредитная безопасность. Актуальные вопросы экономической безопасности финансо

Тема в разделе '[Бизнес]', создана пользователем dostigator, 21 сен 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    dostigator
    Оффлайн

    dostigator Контент-менеджер

    Симпатии:
    166
    Тренинг "Курс, семинар, тренинг Кредитная безопасность. Актуальные вопросы экономической безопасности финансовых организаций и участников кредитных отношений" скачать или купить в складчину

    Программа тренинга:
    ПРОГРАММА КУРСА
    1. Основы безопасности банка. Концепция безопасности банка. Банк как объект противоправных действий. Система угроз банка. Правовые основы безопасности банка. Система правового обеспечения безопасности банка (правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банка методами охранительного содержания; банковское законодательство; нормативные акты Банка России; внутренние нормативные акты банков).
    2.Организационные основы безопасности банка. Организация системы безопасности банка. Организация службы безопасности банка. Субъекты обеспечения безопасности банка. Средства и методы обеспечения безопасности банка. Организация внутреннего контроля банка.
    3. Система защиты от преступлений, посягающих на собственность банка. Хищение денежных средств при совершении кредитных операций. Хищение денежных средств с незаконным использованием пластиковых карт. Хищение денежных средств с использованием чеков. Хищение денежных средств с использованием аккредитивов. Хищение денежных средств с использованием платежных поручений. Хищение денежных средств и иного имущества с использованием векселей. Мошеннические схемы нецелевого использования кредита с привлечением подставных лиц. Фиктивное и преднамеренное банкротство должника.
    4. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и служебную тайну. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка.
    5. Информационное и техническое обеспечение безопасности банка.
    6. Предупреждение потерь в лизинговых компаниях. Особенности юридической и криминальной проверки контрагентов на стадии заключения договора. Обеспечительные меры. Юридическое досье, личное поручительство. Распространенные мошеннические схемы по завладению предметами лизинга. Способы выявления и эффективного противодействия. Судебная практика по договорам лизинга. Алгоритм судебной защиты лизингодателя и порядок изъятия предметов лизинга. Уголовная ответственность: обзор правоприменительной практики
    7. Построение системы экономической безопасности в факторинговой компании
    8 Товарный кредит: типовые схемы ухода от кредиторской задолженности в компаниях, занимающихся торгово-закупочной деятельностью
    9. Распространенные схемы мошенничества с ценными бумагами. Вексельное законодательства. Обзор основных видов ценных бумаг, используемых в международной и российской практике как платежное средство, в качестве обеспечения обязательства, как товарный эквивалент
    10. Банковская гарантия и поручительство третьих лиц: верификация банковской гарантии, правовой механизм использования гарантии в торгах и аукционах; практика выявления мошеннических схем
    11. Долговая расписка как инструмент фиксации долговых обязательств: обзор практики взыскания по долговым распискам; ограничения по взысканию долгов с физических лиц
    12. Мошеннические схемы, связанные со страхованием. Алгоритм анализа информации при выявлении страховых рисков
    13. Внутренний контроль и противодействие внутрикорпоративному мошенничеству: кадровые угрозы, выявление преступных сообществ в числе кадровых сотрудников и третьих лиц; инсайдерская информация как источник финансовых потерь кредитных организаций; способы борьбы, ответственность

    Для кого этот тренинг:
    ПРОГРАММА КУРСА
    1. Основы безопасности банка. Концепция безопасности банка. Банк как объект противоправных действий. Система угроз банка. Правовые основы безопасности банка. Система правового обеспечения безопасности банка (правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банка методами охранительного содержания; банковское законодательство; нормативные акты Банка России; внутренние нормативные акты банков).
    2.Организационные основы безопасности банка. Организация системы безопасности банка. Организация службы безопасности банка. Субъекты обеспечения безопасности банка. Средства и методы обеспечения безопасности банка. Организация внутреннего контроля банка.
    3. Система защиты от преступлений, посягающих на собственность банка. Хищение денежных средств при совершении кредитных операций. Хищение денежных средств с незаконным использованием пластиковых карт. Хищение денежных средств с использованием чеков. Хищение денежных средств с использованием аккредитивов. Хищение денежных средств с использованием платежных поручений. Хищение денежных средств и иного имущества с использованием векселей. Мошеннические схемы нецелевого использования кредита с привлечением подставных лиц. Фиктивное и преднамеренное банкротство должника.
    4. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и служебную тайну. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка.
    5. Информационное и техническое обеспечение безопасности банка.
    6. Предупреждение потерь в лизинговых компаниях. Особенности юридической и криминальной проверки контрагентов на стадии заключения договора. Обеспечительные меры. Юридическое досье, личное поручительство. Распространенные мошеннические схемы по завладению предметами лизинга. Способы выявления и эффективного противодействия. Судебная практика по договорам лизинга. Алгоритм судебной защиты лизингодателя и порядок изъятия предметов лизинга. Уголовная ответственность: обзор правоприменительной практики
    7. Построение системы экономической безопасности в факторинговой компании
    8 Товарный кредит: типовые схемы ухода от кредиторской задолженности в компаниях, занимающихся торгово-закупочной деятельностью
    9. Распространенные схемы мошенничества с ценными бумагами. Вексельное законодательства. Обзор основных видов ценных бумаг, используемых в международной и российской практике как платежное средство, в качестве обеспечения обязательства, как товарный эквивалент
    10. Банковская гарантия и поручительство третьих лиц: верификация банковской гарантии, правовой механизм использования гарантии в торгах и аукционах; практика выявления мошеннических схем
    11. Долговая расписка как инструмент фиксации долговых обязательств: обзор практики взыскания по долговым распискам; ограничения по взысканию долгов с физических лиц
    12. Мошеннические схемы, связанные со страхованием. Алгоритм анализа информации при выявлении страховых рисков
    13. Внутренний контроль и противодействие внутрикорпоративному мошенничеству: кадровые угрозы, выявление преступных сообществ в числе кадровых сотрудников и третьих лиц; инсайдерская информация как источник финансовых потерь кредитных организаций; способы борьбы, ответственность

    Продающая страница:


    Скачать тренинг: