1. Показать все
    Новые покупки

    01.08.2017: Уроки Python. Основы программирования ч.1

    31.07.2017: InstaTool PRO Null

    28.07.2017: Властелин судьбы 5.0 (Квадрат Пифагора Дорис Кастийо Мендоса 2015).

    28.07.2017: Большой денежный курс [Ольга Юрковская|2016]

    26.07.2017: Визуализация Интерьера 2.0 Luxury Apartment (2016)

    26.07.2017: Wordpress 47 шаблонов WPZOOM

    25.07.2017: Технология осознанного сновидения [Вячеслав Бронников | 2015]

    25.07.2017: Курс "Молодильное яблочко " [ Еллея | 2014]

    25.07.2017: Курс "Как приручить мужчину?"

    25.07.2017: Финансовая независимость. От 27 000 р в день

    25.07.2017: $100 000 на YouTube и RuTube каналах

    16.07.2017: Penisbuilding 2.0 - революционный подход к увеличению члена

    13.07.2017: Рэйки - Полное руководство от Мастера Рэйки Ирины Козловой

    03.07.2017: «Как зарабатывать на торгах по банкротству по методу Шерлока Холмса, покупая автомобили, квартиры...

    03.07.2017: 5000 рублей в день на автопилоте без сайтов, без рассылок и без продаж

    16.06.2017: [Нетология] Запуск стартапа: от поиска идеи до выхода на рынок (2015)

    14.06.2017: [Абрахам Д., Белфорт Д., Сети Р.] Три знаменитых премиум методики (Перевод 2015)

    30.05.2017: Видеомастер 2016 Супер-комплект от MovieSecrets

    19.05.2017: Техника "Вталкивания людей" + "Искусство выбора дат, часть 1 и 2" - Захаров

    05.05.2017: Готовые франшизы для развития бизнеса более 2000 тб

    12.04.2017: И. Кхан – Интерактивная игра "Ликвидация страха больших денег" (2016)

    12.04.2017: АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ ИРИНЫ ЮР ОБИДА В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ: КАК БЫТЬ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ (2016)

    11.04.2017: Datacol v7.1

    19.03.2017: «Исцеление Рода» [Ольга Трошева | 2014]

    18.03.2017: ДЕНЕЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ (А. Кёнинг, Е. Булыгин 2015)

    18.03.2017: [SalesHub] Мастер-группа по продаже книг на Амазон. (2016)

    09.03.2017: Geekbrains - PHP уровень 1 (2015)

  2. Показать все
    Нужен организатор

    01.08.2017: Уроки Python. Основы программирования ч.1

    31.07.2017: InstaTool PRO Null

    26.07.2017: Wordpress 47 шаблонов WPZOOM

    25.07.2017: Финансовая независимость. От 27 000 р в день

    16.07.2017: Penisbuilding 2.0 - революционный подход к увеличению члена

    03.07.2017: 5000 рублей в день на автопилоте без сайтов, без рассылок и без продаж

    14.06.2017: [Абрахам Д., Белфорт Д., Сети Р.] Три знаменитых премиум методики (Перевод 2015)

    19.05.2017: Техника "Вталкивания людей" + "Искусство выбора дат, часть 1 и 2" - Захаров

    05.05.2017: Готовые франшизы для развития бизнеса более 2000 тб

    11.04.2017: Datacol v7.1

    09.03.2017: Geekbrains - PHP уровень 1 (2015)

    16.12.2016: Заработок на создании сайтов под заказ

    15.12.2016: Cертификационный курс «НЛП-Практик»

    03.12.2016: Грамотное продвижение вконтакте

    28.11.2016: [Попов] Секреты практического Seo (автор Руслан Савченко)

    20.11.2016: Валерий Мистик. 1 + 2 Фаза. Пробуждение Сиддхов (сверхспособностей)

    15.11.2016: Крупнейший в мире онлайн-ресурс деловой литературы

    31.10.2016: [AMZ Империя] 6изнеc на Amazon: 6азовый Курс октя6рь 2016

    24.10.2016: [Дмитрий Сухов] Инвестиции в ценные бумаги и биржевая торговля (VIP-2015)

    24.10.2016: " RostixSoFt Скрипт Букса"-[ RostixSoFt | 2015 | R&Q 5 Engine]

    25.09.2016: Пассивный заработок 27 000 р в месяц

    24.09.2016: Куда можно инвестировать небольшие суммы

    23.09.2016: Бизнес Жаба

    20.09.2016: Массаж члена и Оральные ласки (Архипова Яна)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Синдром хронической усталости» (2016)

    13.09.2016: Живой аккаунт Вконтакте [Zennoposter|Zennobox]

    10.09.2016: Сергей Домогацкий - Дача своими руками. Чертежи. 3D модели. Видео

  3. Показать все
    Сбор взносов

    28.07.2017: Властелин судьбы 5.0 (Квадрат Пифагора Дорис Кастийо Мендоса 2015).

    28.07.2017: Большой денежный курс [Ольга Юрковская|2016]

    25.07.2017: Курс "Как приручить мужчину?"

    25.07.2017: $100 000 на YouTube и RuTube каналах

    13.07.2017: Рэйки - Полное руководство от Мастера Рэйки Ирины Козловой

    03.07.2017: «Как зарабатывать на торгах по банкротству по методу Шерлока Холмса, покупая автомобили, квартиры...

    12.04.2017: И. Кхан – Интерактивная игра "Ликвидация страха больших денег" (2016)

    06.02.2017: Залогин – Одностраничник под ключ 3.0 (2016 Полностью обновленная программа)

    17.01.2017: Инстаграм Академия by GeniusMarketing (2016)

    01.11.2016: Geekbrains - Профессия Веб-разработчик (2015)

    22.09.2016: Продвинутый. Просто о сложном [Школа Марины Русаковой | 2015]

    19.09.2016: Бурхаев – Трансперсональная психология для каждого (2016)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Антиобжора» (2016)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Избавляемся от любовной зависимости» (2016)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Зависть» (2016)

    08.09.2016: Змеев – Онлайн-тренинг "Энергия денег и страх" (2016)

    08.09.2016: Осознанные сновидения - AST production (Василенко В. 2016)

    05.09.2016: Загородников - Самоокупаемая Воронка Продаж от А до Я (Интенсив-Практикум 2016)

    23.08.2016: Профессиональная Форекс торговля(пакет VIP)

    16.06.2016: [EMPO] Продвижение в социальных сетях (SMM) 2016

    13.06.2016: Видеокурс «Эксперт рынка. Анализ и планирование по методу Александра Шевелева

    13.06.2016: Дорохин – Онлайн тренинг "Река трафика для товарного бизнеса - 2016"

    13.06.2016: Электронный журнал «Госзаказ в вопросах и ответах» (2016)

    13.06.2016: Быстрое моделирование дома из бруса в 3Ds max с нуля [И. Никитин | 2015]

    13.06.2016: Д. Богданов – Градиент гениальности (2016)

    10.06.2016: Еленин – SMM-продажи на автопилоте: автоматизация личных продаж в соцсетях (2016)

    24.05.2016: "Любимые сладости. Еда без вреда" [Елена Левицкая| 2014]

Курс, семинар, тренинг Внутренний контроль в лизинговых компаниях в целях противодействия легализаци

Тема в разделе '[Бизнес]', создана пользователем dostigator, 21 сен 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    dostigator
    Оффлайн

    dostigator Контент-менеджер

    Симпатии:
    196
    Тренинг "Курс, семинар, тренинг Внутренний контроль в лизинговых компаниях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" скачать или купить в складчину

    Программа тренинга:
    Консалтинговое агентство "Территория лизинга" приглашает пройти целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
    Целевой инструктаж и повышение уровня знаний Консалтинговое агентство "Территория лизинга" уполномочено проводить на основе соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ)
    Целевая аудитория:
    Прохождение обучения обязательно для следующих сотрудников лизинговых компаний и ее филиалов:
    а) руководитель компании (филиала);
    в) заместитель руководителя компании (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий во-просы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
    г) специальное должностное лицо компании (филиала);
    д) главный бухгалтер (бухгалтер) компании (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
    е) руководитель юридического подразделения компании (филиала) либо юрист компании (при наличии);
    ж) сотрудники службы внутреннего контроля компании (филиала), при наличии;
    з) иные сотрудники компании (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятель-ности организации (филиала) и ее клиентов.
    Цель:
    Повышение квалификации специальных должностных лиц лизинговых компаний в целях противодействия легали-зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответст-вии с требованиями Росфинмониторинга и ФСФР России
    В Программе :
    1. Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для лизинговых компаний. Порядок постановки на учет, разработки и согласования Правил внутреннего контроля и их изменений. Основные требования к Правилам и отдельным Программам, типичные ошибки
    2. Особенности, порядок и рекомендации по осуществлению контроля клиентов и необычных сделок:
    - Программа идентификации и изучения клиентов, критерии риска операций, формирование досье клиента
    - Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (от-мывания) доходов, полученных преступным путем
    - Необычные сделки. Порядок выявления, фиксирования сведений, рекомендации по практике применения
    3. На что обратить внимание при заключении и исполнении договора лизинга в целях ПОД/ФТ
    4. Порядок предоставления сведений в ФСФМ
    5. Практические рекомендации по организации деятельности ответственного сотрудника лизинговой компании. Поря-док построения системы обучения в лизинговой компании
    6. Основные подходы, периодичность и особенности проведения проверок лизинговых компаний. Анализ типичных ошибок и спорных ситуаций
    7. Действия и полномочия МРУ Росфинмониторинга при установлении нарушений. Ответственной и штрафные санк-ции
    8. Арбитражная практика. Последние тенденции и перспективы
    9. Международные организации и их акты в сфере ПОД /ФТ
    Программой семинара предусмотрено проведение круглого стола, где все участники смогут получить ответы на свои вопросы
    Типовая Программа обучения
    По окончании обучения Консалтинговое агентство «Территория лизинга» выдает свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа и повышения уровня знаний
    Справка:
    Целевой инструктаж - обучение в форме целевого инструктажа сотрудники компаний проходят однократно. Специальное должностное лицо проходит обучение одно-кратно до начала осуществления своих функций. Обучение проводится в соответствии с типовой программой. По окончании слушателям выдается свидетельство установленного образца, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
    Повышение уровня знаний - обучение в форме повышения уровня знаний сотрудники компаний проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью:
    - один раз в год для специальных должностных лиц
    - один раз в три года для остальных сотрудников
    Докладчики
    Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9, БЦ «Оптима»
    Скидка 10% на каждого второго участника от одной компании
    Дополнительная информация:
    Время работы:10.00-18.00,начало регистрации в 9.30
    Участники обеспечиваются: распечаткой текста докладов
    Иногородним участникам по желанию оказывается помощь в бронировании гостиницы, и подборе культурной программы
    Если Вы приняли решение принять участие в семинаре Вам необходимо:
    Зарегистрироваться, и передать по телефону-факсу (812) 498-67-25 или e-mail: info@kleasing.ru банковские реквизиты Вашей компании для выставления счета, а также данные об участнике семинара: ФИО, контактный телефон, факс и e-mail

    Для кого этот тренинг:
    Консалтинговое агентство "Территория лизинга" приглашает пройти целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
    Целевой инструктаж и повышение уровня знаний Консалтинговое агентство "Территория лизинга" уполномочено проводить на основе соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ)
    Целевая аудитория:
    Прохождение обучения обязательно для следующих сотрудников лизинговых компаний и ее филиалов:
    а) руководитель компании (филиала);
    в) заместитель руководителя компании (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий во-просы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
    г) специальное должностное лицо компании (филиала);
    д) главный бухгалтер (бухгалтер) компании (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
    е) руководитель юридического подразделения компании (филиала) либо юрист компании (при наличии);
    ж) сотрудники службы внутреннего контроля компании (филиала), при наличии;
    з) иные сотрудники компании (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятель-ности организации (филиала) и ее клиентов.
    Цель:
    Повышение квалификации специальных должностных лиц лизинговых компаний в целях противодействия легали-зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответст-вии с требованиями Росфинмониторинга и ФСФР России
    В Программе :
    1. Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для лизинговых компаний. Порядок постановки на учет, разработки и согласования Правил внутреннего контроля и их изменений. Основные требования к Правилам и отдельным Программам, типичные ошибки
    2. Особенности, порядок и рекомендации по осуществлению контроля клиентов и необычных сделок:
    - Программа идентификации и изучения клиентов, критерии риска операций, формирование досье клиента
    - Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (от-мывания) доходов, полученных преступным путем
    - Необычные сделки. Порядок выявления, фиксирования сведений, рекомендации по практике применения
    3. На что обратить внимание при заключении и исполнении договора лизинга в целях ПОД/ФТ
    4. Порядок предоставления сведений в ФСФМ
    5. Практические рекомендации по организации деятельности ответственного сотрудника лизинговой компании. Поря-док построения системы обучения в лизинговой компании
    6. Основные подходы, периодичность и особенности проведения проверок лизинговых компаний. Анализ типичных ошибок и спорных ситуаций
    7. Действия и полномочия МРУ Росфинмониторинга при установлении нарушений. Ответственной и штрафные санк-ции
    8. Арбитражная практика. Последние тенденции и перспективы
    9. Международные организации и их акты в сфере ПОД /ФТ
    Программой семинара предусмотрено проведение круглого стола, где все участники смогут получить ответы на свои вопросы
    Типовая Программа обучения
    По окончании обучения Консалтинговое агентство «Территория лизинга» выдает свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа и повышения уровня знаний
    Справка:
    Целевой инструктаж - обучение в форме целевого инструктажа сотрудники компаний проходят однократно. Специальное должностное лицо проходит обучение одно-кратно до начала осуществления своих функций. Обучение проводится в соответствии с типовой программой. По окончании слушателям выдается свидетельство установленного образца, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
    Повышение уровня знаний - обучение в форме повышения уровня знаний сотрудники компаний проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью:
    - один раз в год для специальных должностных лиц
    - один раз в три года для остальных сотрудников
    Докладчики
    Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9, БЦ «Оптима»
    Скидка 10% на каждого второго участника от одной компании
    Дополнительная информация:
    Время работы:10.00-18.00,начало регистрации в 9.30
    Участники обеспечиваются: распечаткой текста докладов
    Иногородним участникам по желанию оказывается помощь в бронировании гостиницы, и подборе культурной программы
    Если Вы приняли решение принять участие в семинаре Вам необходимо:
    Зарегистрироваться, и передать по телефону-факсу (812) 498-67-25 или e-mail: info@kleasing.ru банковские реквизиты Вашей компании для выставления счета, а также данные об участнике семинара: ФИО, контактный телефон, факс и e-mail

    Продающая страница:


    Скачать тренинг: