1. Показать все
    Новые покупки

    06.12.2016: Бурхаев – Введение в Бардо Тхедол (2016)

    02.12.2016: Залогин – Одностраничник под ключ 3.0 (2016 Полностью обновленная программа)

    01.12.2016: Евгений Волков - Собственный бизнес на Амазон. Дропшипинг (2016)

    28.11.2016: Анастасия Титкова- схема приобретения недвижимости без кредитов и без вложения своих денег (2016)

    28.11.2016: [Попов] Секреты практического Seo (автор Руслан Савченко)

    26.11.2016: Datacol v7.1

    20.11.2016: Валерий Мистик. 1 + 2 Фаза. Пробуждение Сиддхов (сверхспособностей)

    15.11.2016: Онлайн-бизнес чужими руками [Александр Залогин | 2014]

    15.11.2016: Крупнейший в мире онлайн-ресурс деловой литературы

    12.11.2016: «Как зарабатывать на торгах по банкротству по методу Шерлока Холмса, покупая автомобили, квартиры...

    09.11.2016: Дистанционный курс «Школа Финансового Консультанта» (Савенок В. - 2014)

    06.11.2016: Уроки Python. Основы программирования ч.1

    01.11.2016: Geekbrains - Профессия Веб-разработчик (2015)

    28.10.2016: Инстаграм Академия by GeniusMarketing (2016)

    24.10.2016: [Дмитрий Сухов] Инвестиции в ценные бумаги и биржевая торговля (VIP-2015)

    24.10.2016: " RostixSoFt Скрипт Букса"-[ RostixSoFt | 2015 | R&Q 5 Engine]

    20.10.2016: [SalesHub] Мастер-группа: Запуск бизнеса на Amazon за 90 дней (2016)

    14.10.2016: Готовый бизнес по продаже Светодиодных бегущих строк

    04.10.2016: Обучение расстановкам. [Ю. Кремнёва|2014]

    03.10.2016: А. Золотарев – "КОУЧИНГ-СЕССИЯ ПО РАБОТЕ С ТРАФИКОМ" 5-поток (2016)

    01.10.2016: Финансовая независимость. От 27 000 р в день

    25.09.2016: Пассивный заработок 27 000 р в месяц

    24.09.2016: Куда можно инвестировать небольшие суммы

    23.09.2016: Бизнес Жаба

    22.09.2016: Продвинутый. Просто о сложном [Школа Марины Русаковой | 2015]

    20.09.2016: Массаж члена и Оральные ласки (Архипова Яна)

    20.09.2016: Большой денежный курс [Ольга Юрковская|2016]

  2. Показать все
    Нужен организатор

    28.11.2016: [Попов] Секреты практического Seo (автор Руслан Савченко)

    26.11.2016: Datacol v7.1

    20.11.2016: Валерий Мистик. 1 + 2 Фаза. Пробуждение Сиддхов (сверхспособностей)

    15.11.2016: Крупнейший в мире онлайн-ресурс деловой литературы

    06.11.2016: Уроки Python. Основы программирования ч.1

    24.10.2016: [Дмитрий Сухов] Инвестиции в ценные бумаги и биржевая торговля (VIP-2015)

    24.10.2016: " RostixSoFt Скрипт Букса"-[ RostixSoFt | 2015 | R&Q 5 Engine]

    01.10.2016: Финансовая независимость. От 27 000 р в день

    25.09.2016: Пассивный заработок 27 000 р в месяц

    24.09.2016: Куда можно инвестировать небольшие суммы

    23.09.2016: Бизнес Жаба

    20.09.2016: Массаж члена и Оральные ласки (Архипова Яна)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Синдром хронической усталости» (2016)

    13.09.2016: Живой аккаунт Вконтакте [Zennoposter|Zennobox]

    10.09.2016: Сергей Домогацкий - Дача своими руками. Чертежи. 3D модели. Видео

    09.09.2016: Вектор кино – Тренинг Актерское мастерство (2016)

    08.09.2016: Авторская программа Елизаветы Бабановой Лучший год вашей жизни – (2016)

    08.09.2016: Практический видеокурс Archicad-18 (ЧАСТЬ 1-2-3 ПРОФИ-18)

    03.09.2016: 2000$ в месяц на AdSense

    19.08.2016: "Визуализация от А до Я или знакомьтесь, его величество V-ray"-[Иванивский Никита] 2013

    16.06.2016: Практический коучинг Имсайдера-Свое дело (2016)

    16.06.2016: Дистанционный онлайн-курс MINI-MBA Professional (2016)

    15.06.2016: БОЛЕЕ 100 000 АКТИВНЫХ EMAIL.

    12.06.2016: Пособие по заработку на инвестициях в золото от 1500$ в неделю! (Анастасия Таранова | 2014)

    12.06.2016: Скрипт казино №1

    25.05.2016: Пассивный заработок 500-2000$ в месяц

    22.05.2016: Мастер инвестиций

  3. Показать все
    Сбор взносов

    06.12.2016: Бурхаев – Введение в Бардо Тхедол (2016)

    02.12.2016: Залогин – Одностраничник под ключ 3.0 (2016 Полностью обновленная программа)

    12.11.2016: «Как зарабатывать на торгах по банкротству по методу Шерлока Холмса, покупая автомобили, квартиры...

    01.11.2016: Geekbrains - Профессия Веб-разработчик (2015)

    28.10.2016: Инстаграм Академия by GeniusMarketing (2016)

    03.10.2016: А. Золотарев – "КОУЧИНГ-СЕССИЯ ПО РАБОТЕ С ТРАФИКОМ" 5-поток (2016)

    22.09.2016: Продвинутый. Просто о сложном [Школа Марины Русаковой | 2015]

    20.09.2016: Большой денежный курс [Ольга Юрковская|2016]

    19.09.2016: Бурхаев – Трансперсональная психология для каждого (2016)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Антиобжора» (2016)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Избавляемся от любовной зависимости» (2016)

    19.09.2016: Бурхаев – Семинар «Зависть» (2016)

    08.09.2016: Змеев – Онлайн-тренинг "Энергия денег и страх" (2016)

    08.09.2016: Осознанные сновидения - AST production (Василенко В. 2016)

    05.09.2016: Загородников - Самоокупаемая Воронка Продаж от А до Я (Интенсив-Практикум 2016)

    23.08.2016: Профессиональная Форекс торговля(пакет VIP)

    16.06.2016: [EMPO] Продвижение в социальных сетях (SMM) 2016

    13.06.2016: Курс "Как приручить мужчину?"

    13.06.2016: Видеокурс «Эксперт рынка. Анализ и планирование по методу Александра Шевелева

    13.06.2016: Дорохин – Онлайн тренинг "Река трафика для товарного бизнеса - 2016"

    13.06.2016: И. Кхан – Интерактивная игра "Ликвидация страха больших денег" (2016)

    13.06.2016: Электронный журнал «Госзаказ в вопросах и ответах» (2016)

    13.06.2016: Быстрое моделирование дома из бруса в 3Ds max с нуля [И. Никитин | 2015]

    13.06.2016: Д. Богданов – Градиент гениальности (2016)

    10.06.2016: Еленин – SMM-продажи на автопилоте: автоматизация личных продаж в соцсетях (2016)

    10.06.2016: Рэйки - Полное руководство от Мастера Рэйки Ирины Козловой

    24.05.2016: "Любимые сладости. Еда без вреда" [Елена Левицкая| 2014]

Курс, семинар, тренинг Внутренний контроль в лизинговых компаниях в целях противодействия легализаци

Тема в разделе '[Бизнес]', создана пользователем dostigator, 20 сен 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    dostigator
    Оффлайн

    dostigator Контент-менеджер

    Симпатии:
    166
    Тренинг "Курс, семинар, тренинг Внутренний контроль в лизинговых компаниях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" скачать или купить в складчину

    Программа тренинга:
    онсалтинговое агентство "Территория лизинга" приглашает пройти целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
    Целевой инструктаж и повышение уровня знаний Консалтинговое агентство "Территория лизинга" уполномочено проводить на основе соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ)
    Целевая аудитория:
    Прохождение обучения обязательно для следующих сотрудников лизинговых компаний и ее филиалов:
    а) руководитель компании (филиала);
    в) заместитель руководителя компании (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий во-просы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
    г) специальное должностное лицо компании (филиала);
    д) главный бухгалтер (бухгалтер) компании (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
    е) руководитель юридического подразделения компании (филиала) либо юрист компании (при наличии);
    ж) сотрудники службы внутреннего контроля компании (филиала), при наличии;
    з) иные сотрудники компании (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятель-ности организации (филиала) и ее клиентов.
    Цель:
    Повышение квалификации специальных должностных лиц лизинговых компаний в целях противодействия легали-зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответст-вии с требованиями Росфинмониторинга и ФСФР России
    В Программе :
    1. Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для лизинговых компаний. Порядок постановки на учет, разработки и согласования Правил внутреннего контроля и их изменений. Основные требования к Правилам и отдельным Программам, типичные ошибки
    2. Особенности, порядок и рекомендации по осуществлению контроля клиентов и необычных сделок:
    - Программа идентификации и изучения клиентов, критерии риска операций, формирование досье клиента
    - Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (от-мывания) доходов, полученных преступным путем
    - Необычные сделки. Порядок выявления, фиксирования сведений, рекомендации по практике применения
    3. На что обратить внимание при заключении и исполнении договора лизинга в целях ПОД/ФТ
    4. Порядок предоставления сведений в ФСФМ
    5. Практические рекомендации по организации деятельности ответственного сотрудника лизинговой компании. Поря-док построения системы обучения в лизинговой компании
    6. Основные подходы, периодичность и особенности проведения проверок лизинговых компаний. Анализ типичных ошибок и спорных ситуаций
    7. Действия и полномочия МРУ Росфинмониторинга при установлении нарушений. Ответственной и штрафные санк-ции
    8. Арбитражная практика. Последние тенденции и перспективы
    9. Международные организации и их акты в сфере ПОД /ФТ
    Программой семинара предусмотрено проведение круглого стола, где все участники смогут получить ответы на свои вопросы
    Типовая Программа обучения
    По окончании обучения Консалтинговое агентство «Территория лизинга» выдает свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа и повышения уровня знаний
    Справка:
    Целевой инструктаж - обучение в форме целевого инструктажа сотрудники компаний проходят однократно. Специальное должностное лицо проходит обучение одно-кратно до начала осуществления своих функций. Обучение проводится в соответствии с типовой программой. По окончании слушателям выдается свидетельство установленного образца, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
    Повышение уровня знаний - обучение в форме повышения уровня знаний сотрудники компаний проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью:
    - один раз в год для специальных должностных лиц
    - один раз в три года для остальных сотрудников
    Докладчики
    Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9, БЦ «Оптима»
    Скидка 10% на каждого второго участника от одной компании
    Дополнительная информация:
    Время работы:10.00-18.00,начало регистрации в 9.30
    Участники обеспечиваются: распечаткой текста докладов
    Иногородним участникам по желанию оказывается помощь в бронировании гостиницы, и подборе культурной программы
    Если Вы приняли решение принять участие в семинаре Вам необходимо:
    Зарегистрироваться, и передать по телефону-факсу (812) 498-67-25 или e-mail: info@kleasing.ru банковские реквизиты Вашей компании для выставления счета, а также данные об участнике семинара: ФИО, контактный телефон, факс и e-mail

    Для кого этот тренинг:
    онсалтинговое агентство "Территория лизинга" приглашает пройти целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
    Целевой инструктаж и повышение уровня знаний Консалтинговое агентство "Территория лизинга" уполномочено проводить на основе соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ)
    Целевая аудитория:
    Прохождение обучения обязательно для следующих сотрудников лизинговых компаний и ее филиалов:
    а) руководитель компании (филиала);
    в) заместитель руководителя компании (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий во-просы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
    г) специальное должностное лицо компании (филиала);
    д) главный бухгалтер (бухгалтер) компании (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
    е) руководитель юридического подразделения компании (филиала) либо юрист компании (при наличии);
    ж) сотрудники службы внутреннего контроля компании (филиала), при наличии;
    з) иные сотрудники компании (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятель-ности организации (филиала) и ее клиентов.
    Цель:
    Повышение квалификации специальных должностных лиц лизинговых компаний в целях противодействия легали-зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответст-вии с требованиями Росфинмониторинга и ФСФР России
    В Программе :
    1. Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для лизинговых компаний. Порядок постановки на учет, разработки и согласования Правил внутреннего контроля и их изменений. Основные требования к Правилам и отдельным Программам, типичные ошибки
    2. Особенности, порядок и рекомендации по осуществлению контроля клиентов и необычных сделок:
    - Программа идентификации и изучения клиентов, критерии риска операций, формирование досье клиента
    - Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (от-мывания) доходов, полученных преступным путем
    - Необычные сделки. Порядок выявления, фиксирования сведений, рекомендации по практике применения
    3. На что обратить внимание при заключении и исполнении договора лизинга в целях ПОД/ФТ
    4. Порядок предоставления сведений в ФСФМ
    5. Практические рекомендации по организации деятельности ответственного сотрудника лизинговой компании. Поря-док построения системы обучения в лизинговой компании
    6. Основные подходы, периодичность и особенности проведения проверок лизинговых компаний. Анализ типичных ошибок и спорных ситуаций
    7. Действия и полномочия МРУ Росфинмониторинга при установлении нарушений. Ответственной и штрафные санк-ции
    8. Арбитражная практика. Последние тенденции и перспективы
    9. Международные организации и их акты в сфере ПОД /ФТ
    Программой семинара предусмотрено проведение круглого стола, где все участники смогут получить ответы на свои вопросы
    Типовая Программа обучения
    По окончании обучения Консалтинговое агентство «Территория лизинга» выдает свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа и повышения уровня знаний
    Справка:
    Целевой инструктаж - обучение в форме целевого инструктажа сотрудники компаний проходят однократно. Специальное должностное лицо проходит обучение одно-кратно до начала осуществления своих функций. Обучение проводится в соответствии с типовой программой. По окончании слушателям выдается свидетельство установленного образца, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
    Повышение уровня знаний - обучение в форме повышения уровня знаний сотрудники компаний проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью:
    - один раз в год для специальных должностных лиц
    - один раз в три года для остальных сотрудников
    Докладчики
    Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9, БЦ «Оптима»
    Скидка 10% на каждого второго участника от одной компании
    Дополнительная информация:
    Время работы:10.00-18.00,начало регистрации в 9.30
    Участники обеспечиваются: распечаткой текста докладов
    Иногородним участникам по желанию оказывается помощь в бронировании гостиницы, и подборе культурной программы
    Если Вы приняли решение принять участие в семинаре Вам необходимо:
    Зарегистрироваться, и передать по телефону-факсу (812) 498-67-25 или e-mail: info@kleasing.ru банковские реквизиты Вашей компании для выставления счета, а также данные об участнике семинара: ФИО, контактный телефон, факс и e-mail

    Продающая страница:


    Скачать тренинг: